1. 2006. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
Aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada Panga 2006. majandusaasta aruande ja esitatud kasumi jaotamise ettepaneku. 2006. majandusaasta puhaskasum 173,829 miljonit krooni jaotatakse koos eelmiste aastate jaotamata kasumiga 53,537 miljonit krooni (kokku 227,366 miljonit krooni) alljärgnevalt:
- dividendidena makstakse välja 22 miljonit krooni, mis teeb 275 krooni ühe aktsia kohta.
- Panga reservkapitali suurendatakse 4 miljoni krooni võrra.
- Eelmiste aastate jaotamata kasumiks jääb seega 201,366 miljonit krooni.
2. Audiitori valimine 2007. majandusaastaks
Aktsionäride üldkoosolek otsustas nimetada Panga audiitoriks 2007. majandusaastal KPMG Baltics AS (registrikood: 10096082, asukoht Narva mnt 5, Tallinn) vannutatud audiitorid Taivo Epner (i.k. 37004020214) ja Maret Tambek (i.k. 46702060219) ning volitada juhatust sõlmima KPMG Baltics ASiga audiitorteenuse leping, sh kokku leppima audiitorfirmale makstava tasu suuruses.
3. Nõukogu liikmete valimine
Seoses majandusaasta aruande kinnitamisega on lõppenud Panga nõukogu liikmete volitused.
Aktsionäride üldkoosolek otsustas pikendada nõukogu liikmete volitusi uueks ametiajaks. Panga nõukogu jätkab alljärgnevas koosseisus:
- Parvel Pruunsild
- Vahur Voll
- Juhani Jaeger
- Linda Terras
- Meelis Luht
Lisainfo:
Targo Raus
Juhatuse esimees
Tel: +372 735 0923
